5月14日上午,市公安局向社会果然公布“2020年度温州公安机关袭击经济犯罪典型案例”。

01 骗取出口退税案案例一:温州“5・07”特大骗取出口退税案

2020年8月12日,温州市公安局抓获以胡某粮、叶某强为首的骗税团伙以及涉嫌虚开、地下银号犯罪的嫌疑人49名。行动共捣毁窝点5个、打掉团伙7个。

经查,2014年至2020年8月,犯罪嫌疑人胡某粮、叶某强伙同娄某瓯、郑某等人,通过外贸公司,从省外多个鞋革纺织企业虚受增值税专用发票,伪造虚伪外贸出口行为,向国家税务部门骗取出口退税达1.3亿余元。

警方提醒

有意违反税收律例,接纳以假报出口等诱骗手段,骗取国家出口退税款,数额较大的,组成骗取出口退税罪。骗取出口退税严重损坏国家税收征管秩序,公安机关将依法重办。

02 非法谋划案案例二:乐清周某宝等人非法谋划案

2019年7月至2020年8月,犯罪嫌疑人周某宝伙同林某荡、张某国等人在省内外多地收购150余个对公第三方支付账户收款二维码,通过网络接口将收款二维码提供应赌钱网站用于收取赌资,非法为赌钱网站提供支付结算服务,涉案金额2亿元。

2020年8月27日,乐清市公安局对周某宝等人非法谋划案实行统一抓捕行动,共抓获涉嫌非法谋划、辅助信息网络犯罪流动的犯罪嫌疑人17名,打掉犯罪团伙2个。

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警方提醒

在国家划定的生意场以是外非法生意外汇,或未经国家有关主管部门批准非法从事资金支付结算营业的,情节严重的涉嫌非法谋划罪。企业和小我私人要通过正规渠道生意外汇,切勿通过“地下银号”实现资金跨境转移,以免造成经济损失,甚至受到执法惩处。

03 条约诈骗案案例三:温州苍南张某辉等人条约诈骗案

2020年6月8日,苍南县公安局接报,2020年4月,黄某向丁某阳采购某品牌口罩50万只,支付货款后发现丁某阳无推行条约能力,经多次相同,丁某阳仅交付小部门口罩,且属伪劣产物,受骗金额1030万元。苍南县公安局经侦大队于2020年7月24日将犯罪嫌疑人抓获。经查,无口罩条约推行能力的犯罪嫌疑人,以供应口罩为名,对省内外5家公司实行条约诈骗,涉案金额高达4145万余元。

警方提醒

以非法占有为目的、虚伪事实为掩饰骗购货物,或先以履约小额条约取得信托后再骗购大额货物,价值达二万元以上的组成条约诈骗犯罪。企业商家在签条约时要注重弄清对方的商誉资信、经济能力,并在履约历程中实时跟进,防止受骗受骗。

04 猎狐行动案例四:温州追回潜逃境外的犯罪嫌疑人胡某品

2020年3月,交通银行温州分行高新区支行原主管胡某品行使职务便利骗取巨额贷款后外逃。中央追逃办将此案列为重点督办案件,省追逃办、省公安厅高度重视,指挥温州市公安局组成专案组,全力以赴开展捉拿事情。专案组周全网络在逃职员信息,实时掌握了胡某品偷渡到境外的主要情形,申请公布国际刑警组织红色转达,并通过中外警务相助协调外方执法部门开展捉拿事情。2020年4月27日,胡某品在外洋被抓获。4月29日,被移交我国警方。

警方提醒

天道好还、疏而不漏;天涯海角、有逃必追。东躲 *** 的日子何时才是终点?警方郑重警告潜逃国(境)外的经济犯罪嫌疑人尽快投案自首,争取宽大处置。

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